比特币洗钱者因 60 亿美元诈骗被判入狱 6 年

英国《金融时报》最近报道，英国华裔女子文健因参与洗钱中国涉嫌50亿英镑诈骗案而被判处6年8个月监禁。 

今年 3 月，42 岁的文女士因代表其前任老板、中国女性张亚迪洗钱而被判有罪。判决于周五在伦敦南华克刑事法庭进行。

伦敦豪宅突袭 发现价值 30 亿英镑的比特币储备

报道称，2018年，伦敦大都会警察局对温家宝和张家辉位于汉普斯特德的豪宅进行了突袭。突袭期间，他们缴获了装有6.1万枚比特币的设备，目前价值超过30亿英镑。值得注意的是，这次缴获是全球执法机构有史以来缴获的 最大规模加密货币之一。

当局最初调查温家宝试图用比特币购买伦敦豪宅一事。英国检察官指控温家宝的前老板张先生在中国实施了一项 50 亿英镑的诈骗计划，导致资金被盗。

虽然张的律师坚称她无罪，但文在经过两次审判后，被判定在 2017 年至 2022 年期间洗钱部分收益，并被宣判无罪。值得注意的是，文并没有被牵连到最初的涉嫌欺诈案中。 

然而，堪萨斯州法律法官萨莉安·黑尔斯强调，文某完全了解如何处理犯罪所得，并称该犯罪行为“非常复杂，且经过了深思熟虑的策划”。 

据称，文女士协助将比特币兑换成现金、珠宝、奢侈品和财产，她拒不认罪，并始终否认知道雇主的资金被盗。

信函敦促英中谈判

温的律师马克·哈里斯 (Mark Harries KC) 将她描述为一个“脆弱而绝望的女人”，她被欺骗和操纵。然而，法官不同意这种描述，并表示她不认为温是受害者。 

温某承认控制着一个比特币钱包，但声称对加密货币的来源一无所知。法庭获悉，温某已 26 个月没有见到她 16 岁的儿子， 自 2022 年 3 月以来一直被拘留。

2017 年至 2020 年期间，温寻求多家中介机构的帮助，将加密货币转换为各种资产。 

其中一位中间人是迪拜房地产经纪人迈克尔·詹姆斯·伯克 (Michael James Burke)，据报道，他通过其在塞舌尔和瑞士的公司帮助温家宝出售比特币，并协助其在迪拜购买房产。 

伦敦警察厅正在进行民事追偿程序，以追回被没收的全部资金，并正在就此事与中国当局进行合作。 

中国外交部在回应英国《金融时报》时表示：“中方已就此案与英方开展了国际执法合作。” 

外交部还表示，两国执法机构正在积极合作，追捕逃犯并追回资产。中国涉嫌 50 亿英镑诈骗案的受害者还向北京外交部提交了一封信，敦促与英国政府进行谈判，以收回用他们的钱购买的比特币。

截至发稿时，市场上最大的加密货币 BTC 的交易价格为 68,150 美元，此前该价格已跌至 70,000 美元的关键里程碑上方。