币安洗钱案涉及Nadeem Anjarwalla逃亡，Tigran Gamabryan被拒保释，引发国际关注

币安及其高管面临洗钱和逃税指控，总额达 3440 万美元。据报道，刑事审判已在尼日利亚展开，但由于币安在尼日利亚没有业务，Anjarwalla据信已逃往肯尼亚，因此币安金融犯罪合规主管Gambaryan不得不独自出庭受审，并且被拒绝保释，即便是在他的40岁生日当天也是如此。

逃跑风险

阿布贾联邦高等法院法官Emeka Nwite拒绝了Gambaryan的保释申请。据当地媒体报道，纽维特法官认为Gambaryan存在潜在逃跑风险，如果获得保释，可能会逃离。法官表示：“我仔细考虑了我面前的宣誓证据，我认为如果获得保释，申请人将跳槽。”

经济和金融犯罪委员会(EFCC)的律师Ekele Iheanacho也反对保释申请，他表示：“被告的护照在申诉人手中这一事实也不能保证他会留在尼日利亚。他不仅是美国公民，而且出生在亚美尼亚，一出生就拥有美国公民身份。”尽管他没有提到Anjarwalla的名字，但据推测尼日利亚政府不愿再次遭受越狱的尴尬。伊希纳乔补充道：“如果这名被告获得保释，我们在这名男子在尼日利亚持有英国护照时逃往肯尼亚的经历肯定会重演。”

检方得出结论称，没有可靠的证据表明为什么Gambaryan应该被准予保释。Gambaryan的辩护律师团队辩称，检方未能提供任何证据来证明他的当事人存在逃跑风险。

安贾尔瓦拉在逃

币安非洲区域经理Anjarwalla在被拘留一个月后于2024年3月25日越狱并逃往肯尼亚。此后，尼日利亚当局通过国际刑警组织向非洲提出引渡请求。尽管这一过程据信已经完成，但Anjarwalla的真实下落仍然未知。有报道称Anjarwalla在肯尼亚被捕，但当地媒体发现这是假的，肯尼亚当局否认了这一消息。

贿赂索赔

币安首席执行官Richard Teng最近对这一情况进行了权衡，并明确呼吁立即释放Gambaryan，但很少提及Anjarwalla。根据Teng的帖子，一名身份不明的人联系了币安员工，并要求支付大笔加密货币以在法庭外解决问题。后来媒体流传这个数字在1.4亿至1.5亿美元之间。虽然币安否认提及任何具体数字，甚至否认“贿赂”一词，但Teng的帖子确实暗示了秘密后门付款，或提出了“封口费”。尼日利亚官员也反驳了这一说法。Gambaryan否认所有指控，他将于下周三出庭受审，代表币安提出抗辩。