​警惕“冥币”：香港一家加密货币交易所如何骗取一名顾客100万港元

在香港加密货币行业出现令人震惊的事件中，一起涉及“冥币”的诈骗案导致了尖沙咀一家加密货币兑换店的三名员工被捕。

犯罪嫌疑人据称欺骗了一名顾客，让他以价值100万港元（约合12.75万美元）的泰达币（USDT）换取传统用于中国仪式的假币。这起事件标志着一种令人担忧的趋势，即滥用数字货币进行欺诈活动。

加密货币诈骗：逮捕和警方调查

这起诈骗案曝光后，一名35岁的男子向香港警察报案称，在该店试图兑换他的加密货币后，无法收到任何真正的货币。

他被展示了一堆看似现金的东西，但实际上是“冥币”——用于祭祀亡者的纸币，而非法定货币。这一欺骗行为的揭露促使警方立即采取行动。

香港警方的科技犯罪部门迅速逮捕了涉及此次诈骗行动的三名男子，年龄介于31岁至34岁之间。

在调查中，警方查获了3000张“冥币”、一个保险柜和一个点钞机，表明这起诈骗行为的故意性质。犯罪嫌疑人说服受害者将他的USDT转账到他们的钱包，然后只提供了一堆毫无价值的纸币，然后逃离现场。

值得注意的是，这种欺诈行为可能会给犯罪者带来严重的法律后果。根据香港法律，欺诈罪最高可判处14年监禁。犯罪嫌疑人还可能要为通过欺骗手段获取财产承担责任，这将被处以高达10年的刑罚。

预防措施和更广泛的影响

作为对此类事件的回应，香港警方发布了一项建议，敦促公众仅使用“持牌和授权的加密货币交易所”。

根据报告，他们强调了“检查纸币”的重要性，以及在交易中“警惕货币的真实性”。

此外，这起事件是该地区加密货币相关诈骗的一部分。上个月，香港海关官员逮捕了三名涉嫌利用一个加密平台和与壳公司相关的银行账户进行的18亿港元（约合2.28亿美元）的洗钱操作。

这些行动突显了犯罪分子利用数字金融生态系统的复杂方法。

香港海关财务调查处处长杨翠德指出，由于加密货币的固有“匿名性”和缺乏“司法管辖范围”，调查这类犯罪存在困难。

根据杨德的说法，该部门在打击这类非法加密货币活动时主要依赖情报、资金流动分析和全面的财务调查。