Tether丑闻:中国当局揭露涉嫌20亿美元USDT洗钱行动

2024-05-16 15:30 38056 区块链

中国执法机构宣布他们在打击非法金融活动方面取得了重大突破。他们拆除了一大家据称参与使用泰达的USDT稳定币进行非法交易的地下银行团伙

Tether丑闻:中国当局揭露涉嫌20亿美元USDT洗钱行动

此次行动跨越多个省份,据信已经促成了超过20亿美元价值的非法USDT交易

与泰达相关的银行丑闻中有193名嫌疑人被捕

据当地媒体报道,成都市公安局发现了一个重大的地下银行案件,涉及惊人的138亿元(19亿美元)

这次行动遍布26个省、直辖市和自治区。全国范围内已经逮捕了193名嫌疑人,各司法管辖区的公安机关共立案58起。当局还冻结了与该行动有关的1.49亿元资金。

调查始于2022年11月,时候龙泉驿区分局通过地下银行发现了可疑的资金结算,表明可能存在非法外汇活动。

据报道,成都市公安局组建了一个由各部门组成的工作组,包括经济调查、网络安全、法务和技术调查等。

2023年6月1日,该工作组在公安部和公安厅的指挥下,协调了上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地的抓捕行动。

结果,包括林某、翁某、陈某在内的25名犯罪嫌疑人被捕,同时缴获了银行卡和支付工具等重要证据。

揭开了价值19亿美元的非法计划

调查揭示,以林某、翁某、陈某等为首的犯罪团伙主要在进出口业务领域开展活动。当局进一步声称,他们据称利用USDT作为媒介,为寻求将资金转移到境外的客户提供非法服务。

他们的活动主要涉及非法外汇、支付和结算业务,据称促进了毒品和化妆品走私、海外资产购买和欺诈性退税计划。

根据报告,泰达使用稳定币据称使其能够规避国家外汇监管,对外汇安全和财务管理构成“重大风险”。

据称,该团伙通过使用USDT并与其他公司合作进行资金结算,从事各种犯罪活动,包括金融诈骗、与工作相关的犯罪、贩毒管理妨碍、走私违禁品、信用卡诈骗和出口退税欺诈。

打击犯罪行动

泰达迅速打击利用其数字货币进行非法活动的犯罪行动,对涉嫌参与非法活动的约520万美元USDT进行了冻结。此举是对加密货币追踪和合规平台MistTrack的调查结果做出的回应。

该平台确定了与网络钓鱼行为有关的12个以太坊地址,这些行为威胁到用户和加密货币生态系统的完整性。

泰达还采取了新的安全措施,旨在防止非法金融活动。稳定币发行商与加密货币追踪和合规平台Chainalysis合作,开发了一种专门用于监控二级市场的工具。这使得泰达能够及时检测和处理任何可疑或未经授权的交易。

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