朝鲜利用 Tornado Cash 洗钱数亿美元，联合创始人被判入狱，联合国调查结果或将影响审判结果

最近，联合国（UN）安全理事会获悉，朝鲜网络犯罪分子利用备受争议的加密货币匿名程序 Tornado Cash 进行洗钱，数额达数百万美元。这一消息传出之际，Tornado Cash 的联合创始人兼开发者 Alexey Pertsev 在荷兰被判犯有 12 亿美元洗钱罪，并被判处入狱 64 个月。在另外两位联合创始人罗曼·斯托姆和罗曼·谢苗诺夫等待审判之际，联合国的调查结果是否会对他们的案件产生重大影响呢？

龙卷风现金援助朝鲜

据报道，调查人员的一份机密文件告知联合国，朝鲜利用 Tornado Cash 洗白了价值 1.475 亿美元的被盗加密货币。这份报告还指出，来自朝鲜的 97 起针对加密货币公司的网络攻击已窃取约 36 亿美元。其中，2024 年 3 月通过 Tornado Cash 洗钱，从 HTX 加密货币交易所盗窃了 1.475 亿美元。

调查人员表示，迄今为止，他们已经侦破了 11 起盗窃案，总价值达 5,470 万美元。他们发现许多攻击都是由在国外工作的朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的IT工人进行的。

正是由于这些原因，Tornado Cash 最初于 2022 年受到美国的制裁。据称，他们一直在帮助朝鲜的拉撒路集团通过混合器洗钱非法资金。2023 年，美国指控 Storm 和 Semenoz 两人协助洗钱金额超过 10 亿美元。他们均不认罪，目前正在等待审判。与此同时，在欧洲，荷兰法院已判定第三位联合创始人兼开发商 Alexey Pertsev 有罪。

朝鲜的加密策略

使用加密货币规避传统金融系统的故事与比特币本身一样古老。但在日益两极分化的地缘政治紧张局势中，它们被用来规避经济制裁。

Chainaanalysis 播客、美国司法部（DOJ）高级法律顾问杰西卡·佩克和联邦调查局（FBI）监督特工克里斯·黄重点介绍了应对朝鲜为军事和核项目筹资的复杂性。据黄称，朝鲜人用来转换被盗加密货币的“主要机制”之一是使用场外交易（OTC）交易者。这是一种点对点（P2P）方式，在委内瑞拉等面临经济困难的国家，甚至在中国等“禁止”加密货币交易的国家也很受欢迎。

在谈到 Tornado Cash 时，Peck 强调，制裁对其有一定效果，并减少了当时的流动性池，但这些数字正在再次呈上升趋势。尽管对 Tornado Cash 实施了制裁和指控，佩克承认他们“仍在运营”，而且并非每一位用户都是罪犯。黄也提出了质疑，质疑批准一个无法拆除的混音器的意义。

龙卷风现金审判

现在，Alexy Pertsev 已在荷兰入狱，而其他两位联合创始人则在等待审判。联合国最新的调查结果可能对即将到来的审判产生重大影响。此外，争论还集中在 Tornado Cash 创始人是否拥有对混合器的任何控制权。有些人争论，开发人员不能对其产品的滥用负责，就像汽车制造商不会因非法使用其生产的车辆而有罪一样。