稳定币实体Tether以520万美元冻结非法金融活动

全球市值最大的稳定币实体Tether为了打击非法金融活动，冻结了约520万美元的USDT。加密跟踪和合规平台MistTrack详细介绍了这一行动，该行动针对12个以太坊地址，这些地址被识别为网络钓鱼操作的一部分。

冻结细节

冻结的具体细节显示，这些受影响的地址被标记为"USDT禁止地址"，表明它们参与了与网络钓鱼组织相关的潜在洗钱活动。网络钓鱼团伙经常将非法资金转移到二级平台，并利用加密货币混合器来掩盖资金来源。MistTrack在Twitter上发出警报，宣布Tether在12个地址上冻结了约520万美元的USDT。

这次冻结是Tether打击非法活动更广泛战略的一部分，旨在通过切断对关键金融资源的获取来破坏这些非法活动。去年年底，Tether与加密资产交易平台OKX合作进行了最广泛的USDT冻结行动，涉及冻结37个与人口贩运网络有关的钱包中超过2.25亿美元的USDT。

Tether新任命的首席执行官Paolo Ardoino强调，Tether仍然坚定支持执法工作并帮助受害者康复。作为一家公司，他们对于滥用USDT和其他加密货币进行非法活动持零容忍态度，并与全球执法部门合作，以确保数字资产生态系统的完整性。

Tether的大局观

尽管Tether做出了这些努力，在加密货币市场中的普遍存在使其成为非法交易的常见工具。据区块链分析公司TRM Labs的报告显示，2023年，Tether的非法交易额为193亿美元，较上一年的247亿美元有所下降。该报告还指出，在Tron区块链上，USDT占稳定币发行总量的很大一部分，成为恐怖分子融资实体的首选货币。

同时，全球监管环境继续审查Tether的运营，英国《金融时报》的报道将Tether视为东南亚洗钱者和欺诈者越来越多使用的工具。对此，Tether的首席执行官阿多伊诺批评了这份报告，认为该报告对事实缺乏了解，而且对传统金融存在偏见，他认为传统金融正在努力适应新技术的成功。