Tether冻结12个涉嫌非法活动的地址，持续合规与监管合作成关键

据媒体报道，Tether最近冻结了12个地址中的520万枚USDT，这些地址被怀疑与非法活动有关。这一举动似乎是Tether为了遵守财务合规要求和避免监管机构审查而持续努力的一部分。今年3月，Tether已经采取行动，禁止了与可疑活动有关的地址。这家稳定币发行方因为提供规避制裁和洗钱非法资金渠道而多次遭到追查。

Tether冻结USDT

根据链上分析公司SlowMist的数据，Tether的12个禁用地址被标识为"USDT Banned Addresss"。

这并不是Tether第一次采取此类行动。3月份，PeckShieldAlert曾报告称，Tether将至少3个持有大量USDT的地址列入黑名单，其中一个地址余额达到2000万USDT。Tether的措施似乎是其防止稳定币被滥用于非法活动的更广泛战略的一部分。

Tether采取行动冻结与犯罪活动有关的地址，可能是为了预防潜在的诈骗行为，这些地址也有可能已经被政府机构标记。

通过冻结这些地址，Tether旨在维护其在执法部门中的信誉。

Tether 平衡审查

最近，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在接受采访时评论了美国政府对Tether的立场。他表示，他很清楚美国政府正在调查Tether。

Garlinghouse还强调了Tether在加密货币市场中的重要性以及潜在监管行动的不确定性。

截至目前，Tether的市值达到1100亿美元，使其成为第三大加密货币和最大的稳定币。数据显示，Tether的24小时交易量也位居领先地位，达到560亿美元（CoinMarketCap）。交易量的增长表明Tether具有高流动性和持续的需求，凸显了其重要性。

Tether 的监管问题

为了满足监管期望，Tether最近开始积极配合执法行动。

2024年3月12日，Tether表示已经协助美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI），技术支持其查获了约140万美元的USDT，这些款项涉嫌被用于诈骗网络中。

今年4月，Tether受到美国财政部的审查。人们担心加密货币可能会被滥用，尤其是像Tether这样的稳定币可能会被用于绕过国际制裁。财政部强调了稳定币可能助长非法活动的风险，包括俄罗斯等国家的非法行为。

之前，联合国的一份报告也指出了USDT等稳定币被用于东亚和东南亚有组织犯罪的情况，并提到通过呈现指数级增长的其他虚拟资产的汇率快速上涨，很容易证明非法所得的合理性。

Tether在监管合规方面所做的努力

为了满足监管合规的要求，Tether继续采取行动冻结与网络钓鱼和洗钱活动相关的地址。这种积极主动的立场可以帮助避免更多的监管审查和潜在的政府行动。

与此同时，Tether继续在市场中发挥重要作用。随着法规的发展，Tether与当局的合作和保持透明度的努力可能至关重要。

综上所述，Tether冻结地址的行动旨在遵守监管要求，防止非法活动的滥用，并保持与执法部门的合作。尽管面临着监管的压力和不确定性，Tether作为市值最高的稳定币之一，在加密货币领域中继续发挥着关键的作用。