荷兰法官裁定 Tornado Cash 开发者可能面临五年以上监禁

如果荷兰法官小组于5月14日裁定Tornado Cash开发商Alexey Pertsev犯有洗钱罪，他可能面临五年以上监禁。荷兰检察官建议对这名30岁的男子判处64个月监禁。荷兰斯海尔托亨博斯的一家法院于今年三月审理了一起针对该案件的为期两天的审判。现在，专家组的裁决可能会影响世界各地法院对待开发商的方式。

Tornado Cash开发商洗钱12亿美元

法庭获悉，佩尔采夫通过Tornado Cash洗钱12亿美元。起诉书称，他在2019年7月9日至2022年8月10日期间参与洗钱活动。他于2022年8月被捕在美国财政部将Tornado Cash列入黑名单后不久，荷兰就发生了这一事件。

美国财政部表示，Tornado Cash为朝鲜黑客实体Lazarus Group提供了重大帮助，该组织对Ronin Network进行了价值6.25亿美元的黑客攻击，并进行了其他犯罪活动。

Tornado Cash开发商Roman Storm和Roman Semenov也面临洗钱和违反美国制裁的指控。斯托姆的审判将于九月进行，而美国当局尚未逮捕谢苗诺夫。

佩尔采夫的有罪判决可能引发全球对区块链隐私技术的打击

佩尔采夫的有罪判决可能引发全球对区块链隐私技术的打击，行业专家警告称，如果佩尔采夫收到三名法官组成的陪审团的有罪判决，这可能会促使全球当局加大对基于区块链的隐私平台开发商的打击力度。这样的决定可能会发出"危险信号"，不仅影响隐私工具的开发人员，还影响那些负责使用这些工具的平台的人。另一方面，佩尔采夫无罪释放可能会让开发者社区集体松一口气。

顶级加密货币律师David Lesperance告诉CCN，Alexey Pertsev的案件在两个重要方面取得了突破。

"首先，创建洗钱工具（即Mixer）与实际洗钱相同吗？这类似于创建一种其用途之一是安全破解的工具是否构成犯罪，在法律上是否等同于实际的安全破解？如果法官判定创建可用于安全破解工具的工具等同于安全破解犯罪行为，那么第二个重大问题就会出现。然后，他们需要决定参与该工具的开源创建的人是否对其最终创建拥有足够的'所有权'以承担刑事责任？"

他补充说，从法律上讲，Alexey Pertsev的案件对DeFi的未来比针对Sam Bankman-Fried和Do Kwon的简单欺诈案件或赵长鹏未能制定所需的反洗钱协议更重要。

无罪释放可能意味着法律机构，尤其是欧洲的法律机构，正在为区块链项目隐私工具开发人员建立庇护所，即使这些工具后来被犯罪分子利用。这一前景促使加密隐私倡导者团结起来支持Pertsev。

例如，位于阿姆斯特丹的Crypto Canal组织呼吁制定36种协议在起诉书中公开声明，他们不要求Tornado Cash开发商对洗钱资金负责。一些协议做出了肯定的回应。

如果罪名成立，佩尔采夫可能面临八年监禁，不过检察官表示他应该被判处五年零四个月的刑期。

佩采夫面临法庭，在情感抗辩中提出争议指控

经过19个月的调查和关于开源代码性质的激烈辩论，阿列克谢·佩尔采夫 (Alexey Pertsev) 的审判于2024年3月在荷兰法庭达到高潮，经过两天的证词和佩尔采夫 (Pertsev) 衷心的最后认罪，因为他面临着以下可能性：定罪和监禁。

佩尔采夫在闭幕词中表达了他的困惑，说："我无法理解两件事。

"我对其他人滥用龙卷风现金负有责任。

"第二件事是监禁作为任何金额的惩罚。

"我不知道这会对我、其他任何人或受害者有什么帮助。"

检察官Martine Boerlage认为，出生于俄罗斯的软件专家Pertsev因通过去中心化加密货币混合器帮助洗钱12亿美元而应入狱64个月。

然而，佩尔采夫坚称自己是清白的，强调自己只是一名程序员，没有任何犯罪意图。他告诉法庭："我从来没有想过以任何方式帮助或容忍罪犯，我有不同的心态。

"我希望你能理解这一点。"

佩尔采夫的支持者声称，他的入狱可能会引发"寒蝉效应"。他们表示，这可能会阻止开发商参与可能会让他们陷入执法调查的企业。

Pertsev的辩护律师Keith Cheng表示，Tornado Cash是以太坊区块链的隐私工具。Cheng解释说，区块链上的交易是不可变的。因此，他补充说，任何人的交易历史都是可以公开访问的。

佩尔采夫在五月判决前被释放并被软禁

2023年4月，佩尔采夫出狱，但在受审之前一直被软禁。在此期间，佩尔采夫受到电子监控，并不得不佩戴脚踝监视器。11月，荷兰当局拒绝释放佩尔采夫，认为他有潜逃风险。他们还暗示，他可能隐藏着尚未被冻结的资产。

加密货币社区和隐私倡导者对Pertsev保释的消息表示欢迎。一位用户评论道："仍然令人作呕的是，这家伙不得不在监狱里呆上几个月才能最终'自由'。编写代码和想法不应该受到惩罚。"

CULT DAO捐款25,000美元资助佩尔采夫的法律辩护。比特币开发商Sjors Provoost表示，检察官认为Pertsev可能会启动一个新的隐私混合器，因此应该继续被拘留。

有争议的与代码相关的逮捕

Alexey Pertsev于2022年8月在阿姆斯特丹被捕，此前美国财政部对其帮助开发的加密货币混合器实施制裁。这次逮捕是因为为混合器编写代码，当局称这有助于洗钱。

Pertsev获得了数字资产行业重要人物的支持，其中包括美国举报人爱德华·斯诺登 。斯诺登批评这次逮捕是"极度不自由和极度独裁"。

而佩尔采夫的防守者荷兰检察官辩称他的角色与任何犯罪活动没有直接关系，但对此提出异议。他们说他就像银行出纳员一样，在处理交易时不考虑资金的来源。他们还认为，佩尔采夫和其他联合创始人充分意识到他们的运营决策有助于犯罪活动。检察官还出示了Tornado Cash创始人之间讨论绕过反洗钱检查的方法的短信。

佩尔采夫被拒绝保释，荷兰法院称存在潜逃风险

2022年11月，荷兰法院做出裁决佩尔采夫将至少被关押到2月20日，并宣布他有潜逃风险。

在听证会上，荷兰检察官Martine Boerlage被正式指控佩尔采夫涉嫌洗钱。她认为，佩尔采夫在开发龙卷风现金方面的作用直接促进了非法资金的洗钱活动。尽管声称Tornado Cash是Pertsev无法控制的去中心化协议，但Boerlage认为它的运作方式与PepperSec类似，PepperSec是Pertsev与其他开发人员Semenov和Storm合作的公司。

在法庭外，佩尔采夫的律师Keith Cheng对裁决表示失望，批评法官对所涉技术的理解。他强调了将Tornado Cash与其他加密货币混合器区分开来的重要性，后者通常与犯罪活动有关。

博拉格驳回了有关该软件自主性的辩方论点，声称佩尔采夫和他的同事可以影响该协议的运行。