币安 3 年期监管将由 FRA 负责

最新的报告显示，美国司法部已将对币安的为期三年的监督委托给了咨询公司Forensic Risk Alliance（FRA）。这一任命是去年币安与司法部达成的和解协议的一部分。

2023年11月，币安与司法部就洗钱违规行为达成了和解协议，同意支付43亿美元的罚款，并任命一个独立的合规监督。作为协议的一部分，该公司的联合创始人赵长鹏（CZ）也同意辞去首席执行官职务，并最近被判处四个月监禁。

美国司法部为何选择FRA而不是Sullivan & Cromwell

彭博最近援引匿名消息人士的话报道，Forensic Risk Alliance获得了先于华尔街律所Sullivan & Cromwell的青睐，成为币安控股有限公司的独立监督。监督负责评估公司的做法，以消除不端行为，并建立有效的道德和合规计划。

因此，如果最新的揭露属实，总部位于伦敦的FRA可能会能够访问币安的内部记录和文件，并确保交易所在三年内遵守和解协议。

据报道，总部位于纽约的Sullivan & Cromwell（S&C）曾是监督角色的最有前途者之一。然而，看来围绕该律所的争议可能影响了司法部决定选择FRA而不是S&C。

正如《Bitcoinist》在2月份报道的那样，FTX的债权人对Sullivan & Cromwell提起了集体诉讼，指控该律所在交易所倒闭中起了配合作用。FTX的新管理层一直在为S&C辩护，并宣扬其对公司的复苏工作。

在5月8日周三，FTX宣布将全额偿还客户因倒闭而遭受的损失。

币安因合规问题在加拿大支付400万美元

除了美国外，币安还面临其他国家监管机构的重压。最近，全球最大的加密货币交易所被加拿大金融监管机构FINTRAC罚款440万美元（600万加元）。

FINTRAC指控币安未能遵守反洗钱保护规定。据《Bitcoinist》报道，该公司未能向加拿大金融监管机构注册，并报告大额虚拟货币交易。

尽管币安的监管困境不断加剧，但该交易所坚称致力于增加合规性。公司首次设立董事会最近似乎是朝着这个方向迈出的一步。