美国司法部将监管权授予咨询公司FRA,加拿大金融监管机构处以巨额罚款
据最新报道,美国司法部(DOJ)近日将币安的三年监管权授予咨询公司法证风险联盟(FRA)。这项任命是币安去年与司法部达成的认罪协议的一部分。2023年11月,币安与司法部就洗钱违规行为达成认罪协议,并同意支付43亿美元的罚款,并任命一名独立合规监察员。作为交易的一部分,该交易所联合创始人赵长鹏“CZ”赵也同意辞去首席执行官职务,并于最近被判处四个月监禁。
美国司法部将币安监管权授予FRA
据彭博社报道,法证风险联盟在华尔街律师事务所Sullivan&Cromwell之前获得批准,成为币安控股有限公司的独立监察员。监察员的任务是评估公司的做法,以消除不当行为并建立有效的道德与合规计划。
尽管法证风险联盟获得批准担任币安的独立监察员,但总部位于纽约的Sullivan&Cromwell也是监察员职位的领导者之一。然而,有关Sullivan&Cromwell参与FTX交易所倒闭的争议可能影响了司法部选择FRA的决定。
币安因合规问题将被处以巨额罚款
值得一提的是,币安也面临来自其他国家监管机构的巨大压力。最近,加拿大金融监管机构FINTRAC对全球最大的加密货币交易所币安处以440万美元(600万加元)的罚款,指控其未能遵守洗钱保护措施。尽管币安的监管困境持续加剧,但该交易所坚称致力于提高合规性,并成立了新一届董事会。
综上所述,根据最新报道,美国司法部将币安的三年监管权授予咨询公司法证风险联盟(FRA),作为去年认罪协议的一部分。币安也面临了加拿大金融监管机构的罚款,并努力提高合规性。这一新闻对于币安和加密货币行业的影响不容忽视。