虽面临新的集体诉讼赵长鹏或将按时出狱

2024-10-10 13:11 0 区块链

比特币官网报道：

Jessy，

8月16日，三位币安前用户于在西雅图联邦法院对币安、以及赵长鹏提起集体诉讼，指控币安透过自身平台为不法分子洗钱，损害了消费者利益。

此时，距离赵长鹏刑期结束也就一个多月的时间了，许多人担心此次诉讼会影响其正常出狱。北京大成律师事务所高级合伙人肖飒律师在接受采访时表示，此次诉讼属于民事诉讼，和此前服刑的刑事诉讼之间存在法律上的直接关联，不会影响其服刑情况和刑期长短。

距离赵长鹏赴美参与诉讼已经过去了近一年的时间。去年11月，币安与美国达成和解，交纳了43亿美金的罚款。赵长鹏也承认其违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并缴纳1.75亿美元罚金。今年5月，赵长鹏开始服刑，刑期4个月。

在许多人的认知中，币安遭受美国监管的事情应该就告一段落了，币安向美国交了“保护费”，扫除了监管障碍。但是此次的集体诉讼无论是给币安，还是区块链行业本身都敲响了警钟：和监管的博弈不是一劳永逸，以后要时刻在监管的框架内做事，合法合规的成本会占到项目的大头。

赵长鹏或将如期出狱

据媒体报道，赵长鹏预计将于 9 月 29 日获释。但他本周已从南加州一个最低安全级别的监狱转移到了 RRM Long Beach，这是一个为即将刑满释放的囚犯重新进入社会做准备的居住项目。

因为有赵长鹏出狱的逾期，近日币安平台币BNB大涨。虽然赵长鹏被禁止参与币安的具体工作三年，但是行业“大哥”的回归，对于行业来说，无疑是提振信心的。

肖飒律师表示，根据目前公开的信息，三名原告在西雅图西区地方法院向赵长鹏提起是诉讼是民事诉讼，原告认为自己被盗的加密货币因币安未能有效的防止犯罪分子的洗钱行为而导致无法追回，因此要币安赔偿损失。目前来看，该民事诉讼与赵长鹏此前入狱的刑事案件不存在法律上的直接关联，不会影响其服刑情况和刑期长短。

而具体到这一案件，肖飒律师表示，本案判决结果的关键在于原告是否有充足且合法有效的证据，能够证明币安在赵长鹏的授意之下实施了相关措施，且这些措施与其被盗加密货币无法找回之间存在法律上的因果关系。

同时，法律的适用也非常关键，原告认为赵长鹏的行为违反了美国1970年制订的《反诈骗腐败组织集团犯罪法》（简称“RICO”），双方在法律适用方面必然会针锋相对。目前才是本诉讼案件的开端，无法判断案件走向，还需要让子弹再飞一会。

“43亿美元”不是交了保护费，而是打开了潘多拉魔盒

梳理近一两年币安以及赵长鹏此前在美国所面临的集体诉讼：

2024年4月，有消息披露，至少有10宗相似的集体诉讼案件在纽约南区法院被提起，指控币安等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。

2021年，Cox 于 2021 年首次提起集体诉讼，指控币安人为限制了 HEX 在币安旗下的加密货币价格跟踪平台 CoinMarketCap 上的排名，从而操纵HEX的币价。2023 年 2 月，地区法院法官首次驳回了该诉讼。而在2024年8月，美国上诉法院部分推翻对 Binance.US 提起的集体诉讼的驳回决定。也就是说，其重启了对于Binance.US的HEX操纵案。

2024年1月，代表三个在去年10月7日哈马斯恐怖袭击以色列中受害美国家庭的Seiden Law LLP事务所在纽约南区法院对币安以及其前首席执行官赵长鹏、伊朗和叙利亚政府提起诉讼，指控他们为巴勒斯坦激进组织哈马斯的恐怖活动提供资金和其他物质支持。

2023年4月，由集体诉讼资深律师Adam Moskowitz领导的律师事务所Moskowitz代表“数十万受害者”，对币安、首席执行官赵长鹏以及在佛罗里达州推广该交易所的名人（包括NBA迈阿密热火队球星吉米巴特勒）提起诉讼。诉讼其涉嫌出售和推广未注册证券。

通过以上三个集体诉讼能发现，出售未经注册的证券产品，是币安过去、以及未来都会被经常提起的诉讼由头。该做法违反了《证券法》。

肖飒表示，无论是否是加密资产行业的公司，也无论一个公司的合规做的有多好，任何公司都不可能完全避免不被监管机构或消费者起诉。当然，合规工作做的越好，因监管机构和消费者起诉而导致的损失就越少。

未来，币安不会使用严格的手段封禁美国用户，因为美国用户是币安最大的市场之一，而面向美国用户展业也就意味着币安将会长期受到美国法律和美国监管机构的规制，唯有做好长期合规建设才能尽可能的避免各类法律风险。

而合规不仅仅在美国，越来越多的国家都在加强对加密行业的监管。

就像币安，不只在美国被提及类似违法证券法的集体诉讼，今年4月，加拿大安大略省高等法院对加密货币交易所币安提起了集体诉讼，指控其未经注册向零售投资者销售加密货币衍生产品，违反了证券法。法院在认证集体诉讼时指出，加密合约根据当前法规被视为证券或衍生品，其营销属于分销。而这也不是币安第一次在加拿大面临类似诉讼。

此前，币安交纳43亿的和解费用，行业内普遍的观点均是“币安向美国交了保护费了”。而肖飒律师表示，与其说币安的和解是“交完了保护费”不如说是打开了潘多拉的魔盒，后续相关民事诉讼可能会持续被提起，并非与监管机构达成和解后就万事大吉。

可见，对于币安来说，赵长鹏的出狱并不代表着代表着在监管方面扫清了一切障碍，未来无论是币安，还是其它交易所，合规都将是发展主线。