美国证券交易委员会指控兄弟公司参与6000万美元的加密庞氏骗局

Jonathan Adam和Tanner Adam，以及他们各自的公司GCZ Global LLC和Triton Financial Group LLC，是美国证券交易委员会最新紧急资产冻结的中心。监管机构声称，兄弟俩在2023年1月至2024年6月期间实施了一项复杂的欺诈计划，通过一个不存在的加密机器人向投资者承诺每月高达13.5%的回报。

根据美国证券交易委员会的投诉，亚当兄弟声称已经开发出一种能够识别加密货币市场套利机会的专有交易工具。据称，他们告诉投资者，他们的资金将用于贷款池，以促进这些套利交易的“快速贷款”，并向他们保证，除非全球市场崩溃，否则他们的投资是安全的。

美国证券交易委员会亚特兰大地区办事处执法副主任贾斯汀·C·杰弗里斯表示：“正如我们所说，亚当兄弟向投资者承诺了一项不存在的加密货币投资的高回报，然后利用投资者资金进行庞氏式支付，购买名牌商品、休闲车和价值数百万美元的房屋。”。

Tanner Adam据称用这笔钱还清了迈阿密一套价值3000万美元的公寓，而Jonathan Adam据报道在各种车辆和娱乐设备上花费了至少48万美元。美国证券交易委员会还声称，乔纳森·亚当为了获得投资者信任而歪曲了自己的背景，没有披露之前三次证券欺诈的定罪记录。

该诉讼在美国佐治亚州北部地区地方法院提起，指控亚当兄弟及其公司违反了联邦证券法的反欺诈规定。美国证券交易委员会正在寻求永久禁令、没收带有判决前利益的非法所得以及民事处罚。

不是第一次，也不是最后一次

美国证券交易委员会近年来的行动表明，加密货币市场是潜在欺诈交易计划的诱人目标。随着比特币价格的上涨和采用率的增长，越来越多的散户投资者渴望从加密货币中获利。不幸的是，这些人越来越成为骗子的受害者。

今年早些时候，美国证券交易委员会发现了一个加密庞氏骗局庞氏骗局是一个旨在吸引投资者的骗局，最终用更多后来投资者的资金向早期投资者支付利润。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全不知道资金的实际来源。庞氏骗局的核心属性之一是其持续性的必要性，这取决于新捐款的稳定流动，庞氏骗局是一种旨在吸引投资者的骗局，最终用更多后期投资者的资金向早期投资者支付利润。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全不知道资金的实际来源。庞氏骗局的核心属性之一是其持续性的必要性，这取决于新的稳定捐款流，阅读本术语，称为HyperFund，据称从投资者那里筹集了高达18.9亿美元。该机构对其创始人李雪提起民事和刑事指控，称其从所谓的加密资产挖矿业务和与财富500强公司的合作中提供“有保证的高回报”。

8月中旬，委员会对NovaTech处以6.5亿美元的欺诈罚款，进一步削弱了投资者对加密货币市场的信心。NovaTech通过社交媒体、Telegram和WhatsApp消息（通常是海地克里奥尔语）利用受害者的宗教信仰。该计划的负责人辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petiton）称自己为“牧师首席执行官”，并声称NovaTech是“上帝的愿景”

更令人担忧的是，Cyvers 7月份的一项研究显示，只有24%的被盗加密货币加密货币通过使用密码学，被称为加密货币的虚拟货币几乎是基于区块链技术的防伪数字货币。区块链技术由分散的网络组成，不受中央机构的监督。因此，加密货币具有去中心化的性质，理论上使其不受政府干预。加密货币一词源于用于保护网络的加密技术的起源。通过使用密码学，被称为加密货币的虚拟货币几乎是基于区块链技术的防伪数字货币。区块链技术由分散的网络组成，不受中央机构的监督。因此，加密货币具有去中心化的性质，理论上使其不受政府干预。加密货币这一术语源于用于保护网络安全的加密技术的起源。阅读此术语将返回给受害者。四分之三的加密货币窃贼和欺诈者通常可以逃脱惩罚，仅在今年上半年就积累了超过10亿美元。

赞

分享