中国当局利用加密平台破获220亿美元非法外汇交易行动
![Underground banking image](https://www.scmyeyy.com/d/file/2023-12-29/3cab88d99d705463761223d31608cc78.jpeg)
据报道,中国当局已经摧毁了一家非法的地下银行业务,该业务利用海外的“虚拟货币交易平台”在中国和其他国家之间转移了约220亿美元。
12月24日,中国国家外汇管理局(SAFE)在社交媒体应用微信上运营的一个账号报告称,一家地下银行利用加密货币规遍外汇限制。
在中国,公民每年禁止兑换超过5万美元的外币,但长期以来已经知道加密货币被用来规遍这些限制。
SAFE青岛分局的检查员徐曦解释说,地下银行购买虚拟货币,然后通过海外交易平台出售,以获取必要的外币。
![Working on crypto investigation](https://www.scmyeyy.com/d/file/2023-12-29/bf5d8a67e06ee0271b720ec9815fabbf.jpeg)
在现场调查中,当局查获了价值2.8万美元(20万元人民币)的加密货币,包括泰达币(USDT)和莱特币(LTC)。
据报道,这家地下银行的业务涉及中国17个省市的一千个银行账户。
![Working on an investigation](https://www.scmyeyy.com/d/file/2023-12-29/0a14b72e086a1b37e55508510c7c92f9.jpeg)
在中国,加密货币的挖矿和一般使用都被禁止,一些观察人士认为禁令背后真正的原因是该国自2016年实施的资本管制。