中国当局利用加密平台破获220亿美元非法外汇交易行动

据报道，中国当局已经摧毁了一家非法的地下银行业务，该业务利用海外的“虚拟货币交易平台”在中国和其他国家之间转移了约220亿美元。

12月24日，中国国家外汇管理局（SAFE）在社交媒体应用微信上运营的一个账号报告称，一家地下银行利用加密货币规遍外汇限制。

在中国，公民每年禁止兑换超过5万美元的外币，但长期以来已经知道加密货币被用来规遍这些限制。

SAFE青岛分局的检查员徐曦解释说，地下银行购买虚拟货币，然后通过海外交易平台出售，以获取必要的外币。

在现场调查中，当局查获了价值2.8万美元（20万元人民币）的加密货币，包括泰达币（USDT）和莱特币（LTC）。

据报道，这家地下银行的业务涉及中国17个省市的一千个银行账户。

在中国，加密货币的挖矿和一般使用都被禁止，一些观察人士认为禁令背后真正的原因是该国自2016年实施的资本管制。