美国政府持有21万个比特币,是否是行情潜在的威胁?

2024-07-24 11:22 0 行情

作者: 章鱼哥|Zhangyuge.eth

美国政府在多年的执法行动中缴获/暂时托管了大量的比特币,其中有一些已经拍卖出售,本文将会为你罗列剩下21万枚比特币的主要来源,以及回顾历史上该政府对这些比特币的处理方案。

有案件流程帮助新用户理解,如果想省事的朋友可以最后看结论。

1. Bitfinex被盗案的比特币 ( 剩下94,000 个比特币)

事情起因: 2016年8月2日,Bitfinex被盗119,754个 比特币, 被盗后bitfinex发行了债务代币BFX ,向用户承诺当Bitfinex从黑客攻击中恢复了部分资金时,这些资金将用来兑换RRT代币,以补偿受影响的用户。 汇率为1bfx=1usd

部分 BFX 代币持有者选择把 BFX 代币转换为了iFinex (bitfinex所属公司)股份,其余剩下的债务, Bitfinex在8个月内已经全部还完,目前所有bfx代币都已经被赎回。

因为选择兑换成股权的用户帮助bitfinex缓解了现金流,为感谢这些股东,bitfinex还赠送了一部分RRT代币奖励,rrt代币的价值取决于最终能找回多少比特币,最高可以按照1rrt=1usd。

根据最后的公告来看 RRT代币 总量为 30199822.40 个 RRT

https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/

找回进展

2022 年 2 月 8 日 美国司法部发布了公告

https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

美国政府持有21万个比特币,是否是行情潜在的威胁?

FBI 抓获了盗取bitfinex的黑客夫妻, Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan ,从中找回来94000个比特币。 目前这笔钱托管在执法机构手里。

如何处理这部分钱

bitfinex表示正在和司法部沟通,以求要回被盗的比特币。

由于bitfinex欠用户的钱已经通过 BFX和RRT解决。

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所以bitfinex大概率能获得这批比特币的所有权

如果这部分比特币被取回,那么剩下的RRT代币将会被 1RRT:1usd的价格赎回

剩下的80%的比特币将会用来回购其发行的Bitfinex的 leo代币

正如前面所说,RRT 这部分只有3000多万美金,而剩下的部分用途,我们要提到 Bitfinex的另一个代币LEO,Bitfinex公告表示,其中80%的比特币将会用来回购其发行的leo代币

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Bitfinex官方公告链接如下:

https://www.bitfinex.com/posts/766

LEO代币的由来

LEO代币全称为UNUS SED LEO, 这里需要补充一个背景,USDT Tether 和bitfinex背后的母公司都是iFinex,2019年Bitfinex 将等值8.5 亿美元的资产托管给了一家叫Crypto Capital 的信托公司进行资产保管。

后来这家信托公司资金被他国政府冻结 ,让Bitfinex 面临到用户提款时,没有足够的流动性提供给用户,从Tether 挪用了约7 亿美元的资金解决流动性问题,让Bitfinex 的母公司iFinex遭到美国执法机构的调查。

为了筹集资金解决这个问题,bitfinex发行了leo代币,白皮书中明确表明了,如果Bitfinex找回了2016年被盗的比特币,Bitfinex 将在收回该比特币之日起 18 个月内,使用相当于收回净资金 80% 的金额回购并销毁未偿还的 UNUS SED LEO 代币。这些代币回购可以通过公开市场交易或通过场外交易获取 UNUS SED LEO 来完成,包括直接用比特币兑换 UNUS SED LEO

很多朋友说这意味着可以立即买leo了?不,别急,你先看完。

时间周期

比特币缴获时间: 2022年2月

审判时间: 尚未开始

比特币开始卖出时间:尚未开始

Ilya Lichtenstein和Heather Morgan虽然已经被逮捕,他们的案件仍在进行中,尚未完成法院最终量刑审判。

政府没收的资产需要经过一定的法律程序和审批流程,才能进行拍卖或退还程序。

这个过程具体时间取决于各种因素,如案件的复杂程度、法律程序的进展情况等等。

那么,按照美国执法机构的流程,这个过程会有多久呢。 我们或许可以从别的案例中作为参考。

2.丝绸之路案

2013 年 10 月 1 日,臭名昭著的暗网丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 被 FBI 逮捕。第一次公告中,司法机构表示查获了 26,000 个比特币,后面随着调查的深入,更多与丝绸之路相关的比特币被发现和没收。

丝绸之路是个牵涉面很广的案子,除了创始人手里的比特币以外,该网站还曾多次被盗,其他失踪的巨额比特币下落也在被追踪调查范围内,所以一直到近几年陆续还有多名涉案人员被逮捕。

执法机构在Ross被捕后几年内陆陆续续拍卖了最初查获的这些涉案的比特币。

  • 第一次:2014年6月27日,拍卖约29,656个比特币
  • 第二次:2014年12月4日,拍卖约50,000个比特币
  • 第三次:2015年3月5日,拍卖约50,000个比特币
  • 第四次:2015年11月5日,拍卖约44,000个比特币

比特币缴获时间: 2013年10月

审判时间: 2015年 2月

比特币开始卖出时间:2014年6月

新的涉案比特币

1.Individual X 黑客

时间来到2020年,美国司法部的公告在一名代号为 “Individual X”的黑客手中查获了超过69,370个比特币, FBI查明这名黑客在2012年至2013年期间,从丝绸之路窃取了这些比特币。

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us

2022年4 月 23 日,丝绸之路创始人Ross Ulbricht 放弃曾被黑客盗取的 69,370 枚比特币(约 27.4 亿美元)所有权,并同意将上述财产交由美国政府依法处置。

2023 年 8月 根据美国第九巡回上诉法院宣布裁决,最终裁定正式没收这批比特币

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf

比特币缴获时间:2020 年 11 月

审判时间: 2023年 8 月

比特币开始卖出时间:尚未开始

2.James Zhong 黑客

美国政府持有21万个比特币,是否是行情潜在的威胁?

2023年4月14日, 美国司法部公告,执法部门在2021 年 11 月,再次查获了约 50,676.17851897 个和丝绸之路相关的比特币。当时价值超过 33.6 亿美元。

这名黑客名为 James Zhong,其在2012 年 9 月从丝绸之路中盗取了这批比特币, 最终 2023年4月 James Zhong 被以电信诈骗罪定罪,比特币被全部罚没。

司法部公告:

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

按照法庭的文件:Case 1:22-cr-00606-PGG Document第26页内容中的信息来看, 这部分比特币已经在2023年分4次全部卖出。

美国政府持有21万个比特币,是否是行情潜在的威胁?

被捕时间: 2021年11月

比特币缴获时间: 2021年11月

审判时间: 2022年11月4日认罪

比特币开始卖出时间:2023年3月14日

其他出售案件

1.2024年 1 月 8 日的美国官方提交的一份通知 中,美国政府表示计划“按照美国司法部长指示的方式” 处置 2021 年从 Ryan Farace 和 Sean Bridges 手中缴获的近 2,875 枚比特币 和第二批的 59 枚。

比特币缴获时间: 2021年2月10日

比特币开始卖出时间: 在2024年1月被出售。

2.2024年 06月27日,来自Arkham Intelligence的数据显示,美国政府周三向Coinbase Prime Deposit转移了3940.28枚比特币,价值2.4122亿美元。

这些比特币最初是从毒品贩子班米特-辛格(Banmeet Singh)那里缴获的,

比特币缴获时间: 2024 年 1 月 审判中被没收。

比特币开始卖出时间:2024年 6月

结论:

历史上几个大型案件来看,从涉案人员被捕,涉案资金被收缴,再到开始处理比特币,一般情况下总时间不会超过3年。

一半在判决生效,认罪情况下,会很快开始处理涉案比特币。

目前我们值得关注的两笔大额案件是

1.bitfinex 黑客查获的 94,000 个比特币

缴获时间为2022年2月

黑客定罪时间可能为今年年底

这部分bitfinex表示拿回这批币后,会分成18个月分批回购leo

2.Individual X黑客手中查获的超过69370个比特币

涉案比特币审判时间为: 2023年 8 月

开始处理时间可能为今年年底,到明年初

备注:司法机构不会披露太多信息,案件情况不一样,处理流程也不会一样,具体时间以官方公告为准,本文没有任何多空知道意见。

开始处理时间只是估测,并且历史来看,美国政府都会分批出售以面对市场流动性。而不是一次性抛售。

并且两位新的总统候选人都表示,在新一轮大选后,为了取得民意,法院判决给政府的币,有可能一部分会被作为政府储备,从而不在出售。

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