金色百科 | NFT诈骗的类型以及如何避免

2023-12-25 17:45 0 百科

作者：Jake Simmons，Newsbtc；编译：松雪，金色财经

NFT 诈骗已迅速成为数字资产领域的一个主要问题，给不断发展的非同质化代币世界蒙上阴影。它们的范围从 Instagram 上的 NFT 骗局到复杂的 NFT 艺术欺诈，例如 Bored Ape Yacht Club 和 Logan Paul 的 NFT 游戏。风险多种多样且重大。本指南探讨了 NFT 欺诈的黑暗世界，重点介绍了各种形式的 NFT、NFT 庞氏骗局和常见的 OpenSea 诈骗。

NFT 诈骗概述

不可替代代币（NFT）领域开辟了一个新的数字前沿，随之而来的是 NFT 诈骗的激增，让投资者和爱好者都感到不安。这些骗局利用了 NFT 的新颖性和复杂性，甚至经常让经验丰富的参与者措手不及。

NFT 诈骗种类繁多，并且不断发展，从简单的网络钓鱼尝试到更复杂的庞氏骗局。这些欺诈活动不仅发生在不太知名的平台上，也发生在 OpenSea 等热门平台以及 Bored Ape Yacht Club 等备受瞩目的项目上。社交媒体的发展使事情变得更加复杂，Instagram 等平台成为 NFT 欺诈的中心。

了解这些骗局的范围和机制对于任何涉足 NFT 领域的人来说都是至关重要的。风险有很多，从冒充合法数字艺术品的虚假 NFT，到伪装成有吸引力的投资的庞氏骗局，以及针对有价值的数字资产的网络钓鱼诈骗。

真与假：NFT 是骗局吗？

NFT 是否是骗局的问题很复杂，需要对 NFT 生态系统有细致入微的了解。首先，需要澄清的是，并非所有 NFT 都是骗局。 NFT 本质上是一种合法的技术创新，提供了一种在区块链上验证和交易数字资产的独特方式。它们已被应用于各个领域，从数字艺术和娱乐到房地产和身份验证。

然而，人们对 NFT 日益浓厚的兴趣也吸引了诈骗者，他们希望利用炒作和公众对该技术的了解往往有限。这导致 NFT 领域出现大量欺诈行为。出售抄袭的数字艺术品、创建虚假的 NFT 市场或推广不存在的 NFT 项目等诈骗并不罕见。一些备受瞩目的案例，比如某些名人认可的 NFT 项目，也引起了人们的怀疑，并加剧了人们的怀疑。

关键的一点是，虽然 NFT 作为一个概念并不是一个骗局，但该生态系统已被针对不知情者的欺诈活动所破坏。诈骗的存在并不会让整个 NFT 领域失效，而是警示我们需要进行尽职调查和怀疑，尤其是在一个相对较新且快速发展的领域。随着 NFT 市场的不断成熟，希望更好的监管和知情参与将减少这些骗局的流行。

NFT诈骗类型

NFT 的世界虽然为创作者和收藏者提供了巨大的机会，但也充斥着各种类型的骗局。以下是最常见的 NFT 诈骗类型：

抄袭 NFT / 假 NFT

最常见的 NFT 诈骗类型之一涉及销售抄袭或伪造的 NFT。在这些骗局中，欺诈者创建并销售 NFT，这些 NFT 是现有数字艺术品的未经授权的副本。他们还可能创建完全虚假的 NFT，将其冒充为有价值或稀有的数字资产。

这些骗局利用了 NFT 的炒作，尤其是在数字艺术领域，利用买家缺乏验证 NFT 真实性和原创性的知识。区块链的去中心化、无需许可的性质允许任何人铸造 NFT，这给识别这些骗局带来了挑战。如果没有适当的验证，买家很难区分原创和抄袭的 NFT，从而导致欺诈和侵犯合法艺术家的权利和利润。

为了避免此类诈骗，请彻底研究创建者的背景和 NFT 的出处。尽管平台和市场越来越多地审查创作者和艺术品，但买家在购买前仍必须进行尽职调查。

NFT 庞氏骗局

NFT 庞氏骗局是数字资产领域另一个令人担忧的趋势。在这些计划中，早期投资者被承诺根据新参与者的投资获得高额回报，而不是合法的商业活动或利润。一旦没有足够的新投资者，这种结构就不可避免地崩溃，导致后来的投资者遭受重大损失。

这些计划利用了 NFT 市场的炒作和投机性质，通常使用激进的营销和虚假的保证回报承诺。它们可能伪装成创新的 NFT 项目或数字艺术世界的独家投资机会。

为了保护自己免受 NFT 庞氏骗局的侵害，请警惕那些承诺高回报且几乎没有风险的项目，并始终研究该项目的基本原理及其创建者的可信度。

Rug Pull 骗局

Rug Pull诈骗在 NFT 领域尤其邪恶。在这些骗局中，NFT 项目的开发商炒作他们的产品以增加需求和价格。然而，一旦他们积累了大量资金，他们就会放弃该项目，并随着投资者的钱消失。这使得投资者的 NFT 毫无价值，也无法收回投资。

这些骗局通常与缺乏跟踪记录或背后团队可验证信息的新项目有关。为了避免Rug Pull，有必要对 NFT 项目进行彻底的研究，了解其效用，并验证相关开发商的透明度和跟踪记录。与社区互动并寻求独立评论也可以为项目的合法性提供有价值的见解。

竞价 NFT 诈骗

竞价 NFT 诈骗是一种复杂的欺诈形式，发生在买卖 NFT 的拍卖过程中。在这些骗局中，欺诈者操纵竞价过程，人为抬高 NFT 的价格。这通常是通过使用虚假账户对 NFT 进行高价出价来实现的，从而造成错误的需求和价值感。

毫无戒心的买家相信 NFT 比实际价值更有价值，然后就会被诱骗出更高的出价。一旦 NFT 以虚高的价格出售，诈骗者就会撤资，给买家留下的资产价值远低于他们支付的价格。

为了避免成为竞价骗局的受害者，研究 NFT 的竞价历史并谨慎对待价格似乎异常快速上涨的拍卖至关重要。如果可能的话，还建议验证其他竞标者的可信度，并了解类似 NFT 的典型市场价值。

NFT 拉高和抛售

NFT 拉高和抛售本质上与股票市场中的类似。在这些骗局中，一群人或一个实体通过炒作和错误信息人为夸大 NFT 或一系列 NFT 的价值。诈骗者通常利用社交媒体快速传播有关 NFT 潜在价值的谣言或夸大说法。在他们抬高价格并吸引其他投资者后，他们以高价出售（或抛售）他们的 NFT。这会导致价值暴跌，让新投资者的资产贬值。

为了防止拉高和抛售计划，投资者应该对那些在没有明确理由或发展支持的情况下突然受到强烈炒作的 NFT 持怀疑态度。独立研究至关重要，不应仅仅依靠宣传材料或社交媒体热议来评估 NFT 的潜在价值。

网络钓鱼诈骗

网络钓鱼诈骗是 NFT 世界中的一个普遍问题，诈骗者使用欺骗性方法窃取敏感信息，例如私钥或登录凭据。这些诈骗通常通过电子邮件、社交媒体消息或模仿合法 NFT 平台的虚假网站发生。诈骗者以独家 NFT 交易或访问稀有数字资产的承诺来引诱受害者，一旦受害者在这些欺诈平台上输入信息，他们的数字钱包和其中的资产就会受到损害。

为了防止网络钓鱼诈骗，请务必验证任何声称来自知名 NFT 平台的通信或网站的真实性。请谨慎对待未经请求的报价，切勿分享您的私钥或敏感帐户信息。

NFT 空投或赠品诈骗

NFT 空投或赠品诈骗利用了用户对免费资产的渴望。诈骗者宣传虚假空投或赠品，声称分发免费 NFT 或加密货币。为了参与，用户经常被要求执行某些任务，例如发送少量加密货币、共享私钥或填写包含个人信息的表格。一旦信息被共享或付款，诈骗者就会消失，而不会交付承诺的 NFT。

为了避免这些骗局，请警惕任何看似好得令人难以置信的优惠，尤其是在需要预付款或敏感信息的情况下。合法的空投和赠品通常不需要此类行动。

网站诈骗

NFT 领域的网站诈骗通常涉及创建模仿合法 NFT 市场或项目的欺诈网站。这些网站可能会出售假冒 NFT，或假装提供与 NFT 交易相关的服务。在这些网站上进行交易的毫无戒心的用户可能最终会损失他们的资金或数字资产。这些骗局非常复杂，网站通常显得非常可信和专业。

为了避免陷入网站诈骗，请务必仔细检查您正在访问的网站的 URL，并确保它是官方网站。寻找合法性迹象，例如安全连接 (https)、来自可信来源的评论以及经过验证的联系信息。警惕来自未经请求的电子邮件或社交媒体链接的网站，并考虑使用可以帮助检测和阻止恶意网站的浏览器扩展。

最常见的 NFT 庞氏骗局

NFT 庞氏骗局是数字资产领域的重大欺诈行为，将自己伪装成合法的投资机会。它们使早期发起者受益，但以牺牲后来的参与者为代价，通常承诺快速获得高额回报，并得到复杂或不存在的商业模式的支持。

一种常见的 NFT 庞氏骗局形式涉及声称提供稀有或高价值 NFT 独家访问权的平台，声称其价值快速升值。投资者被敦促购买和招募其他人，并承诺从未来更高的销售额中获得收入。然而，回报通常来自新参与者的投资。当新投资者减少时，该计划就会崩溃，导致大多数人蒙受损失。

另一种变体是诈骗者创建具有精心设计的背景故事并承诺未来实用性的 NFT 项目，通过高质量的艺术品或所谓的现实世界资产搭售来吸引投资者。其目标是提高初始销量和交易量，之后创作者就会消失，给投资者留下毫无价值的代币。

为了避免 NFT 庞氏骗局，请彻底研究任何项目或平台，尤其是那些承诺高回报的项目或平台。寻求透明、现实的商业模式，并对依赖招募新投资者盈利的项目持谨慎态度。

Instagram 上的 NFT 诈骗

Instagram 庞大的用户群和视觉焦点使其成为 NFT 诈骗的滋生地。诈骗者利用其受欢迎程度实施各种欺诈行为，从虚假 NFT 销售到网络钓鱼攻击。 Instagram 适合展示数字艺术，使得诈骗者可以使用虚假或被黑客入侵的个人资料来推广欺诈性 NFT 项目。

Instagram 上常见的 NFT 骗局是骗子发布数字艺术图像，错误地将其宣传为待售 NFT。这些帖子通常链接到虚假网站，提示用户提供个人信息或为不存在的 NFT 发送加密货币。另一种方法是发送直接消息，其中包含购买或投资 NFT 项目的报价，这实际上是骗局。

网络钓鱼尝试也很猖獗，将用户引导至模仿流行 NFT 市场或钱包的虚假网站。这些网站窃取登录凭据，导致受害者实际钱包中的资金或 NFT 丢失。

防范 Instagram 上的 NFT 诈骗需要高度警惕。始终验证平台上推广的任何 NFT 销售或项目的真实性。对通过直接消息收到的主动提供的信息持怀疑态度，并避免点击可疑链接。此外，将 NFT 产品与官方网站或平台进行交叉引用，切勿在未经验证的网站上共享个人或钱包信息。

NFT 艺术骗局和 NFT 欺诈

NFT 艺术世界尽管具有创造力和创新性，但仍然容易受到一系列骗局和欺诈活动的影响。其中常见的包括销售假冒数字艺术品、盗窃艺术家身份以及冒充合法 NFT 项目的欺诈性投资计划。

OpenSea 诈骗

OpenSea 是领先的 NFT 市场，吸引了各种诈骗。诈骗者经常列出流行 NFT 的假冒版本进行销售，欺骗买家购买假冒或抄袭的艺术品。另一种流行的骗局是网络钓鱼，使用模仿合法 OpenSea 网站的链接来窃取钱包信息和资金。

为了打击这些诈骗，OpenSea 采取了帐户验证和标记可疑活动等措施。不过，用户需要保持警惕。他们应该验证 NFT 的真实性，评估卖家的可信度，并使用 OpenSea 的官方网站来避免这些骗局。

无聊猿骗局

骗子还瞄准了 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 系列，该系列以其高价值和名人认可的 NFT 而闻名。高需求和媒体的广泛关注使其成为一个有吸引力的目标。与 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 相关的诈骗通常涉及销售假冒的 Bored Ape NFT、通过网络钓鱼从所有者那里窃取这些有价值的 NFT，以及在欺诈性投资计划中使用 BAYC 品牌来欺骗受害者。

希望避免 Bored Ape 诈骗的收藏家和投资者应该警惕那些看起来过于有吸引力的交易，通过官方渠道验证 Bored Ape NFT 的真实性，并对针对 BAYC NFT 持有者的网络钓鱼企图保持警惕。

洛根·保罗 NFT 游戏骗局

著名互联网名人 Logan Paul 和他的同事因其 NFT 项目 CryptoZoo 面临集体诉讼。这款基于 NFT 的游戏于 2021 年 9 月发布，声称是一个用于交易虚拟珍奇动物的“自治生态系统”。

该诉讼称 Paul 的团队进行了欺骗，向他的追随者推销 CryptoZoo，而这些追随者基本上不熟悉数字货币。这导致他们中的大量人购买了这些 NFT。进一步的指控指出，该游戏无法运行或不存在，被告操纵了 Zoo 代币市场。据称，他们在出售所有 NFT 后，将资金转移到他们控制的钱包中。

进一步的指控包括该游戏无法运行或根本不存在，以及被告操纵动物园代币的数字货币市场以谋取自身利益。据称，被告在完成出售所有 NFT 后，将资金转移到他们自己控制的钱包中。

避免 NFT 诈骗：最佳实践

以下是一些重要提示，可帮助您在 NFT 世界中保持安全：

做好研究：在投资任何 NFT 之前，确保对项目、其创建者和销售平台进行彻底的研究。寻找评论、社区反馈和创作者的记录。验证真实性和来源：确认您感兴趣的 NFT 的真实性，以确保它不是伪造的。检查该项目的历史和原创性，这可以在区块链上进行验证。
使用信誉良好的平台：坚持使用知名且信誉良好的 NFT 市场，这些市场已采取措施防止诈骗。这些平台通常对卖家及其 NFT 有验证流程。
警惕主动提供的福利：对通过电子邮件、社交媒体或直接消息发送的主动提供的福利保持谨慎，特别是当它们承诺高回报或独家机会时。
保护您的数字钱包：使用安全且信誉良好的数字钱包来存储您的 NFT。保护您钱包的私钥，并确保永远不要与任何人分享。
提防网络钓鱼尝试：对网络钓鱼诈骗保持警惕。请务必检查网站的 URL，以确保其合法性，并谨慎点击电子邮件或社交媒体消息中的链接。
避免过度炒作的项目：以怀疑的态度对待被过度炒作包围的 NFT 项目，特别是那些缺乏大量且可验证信息的项目。
随时了解诈骗趋势：随时了解 NFT 领域的最新诈骗趋势。了解诈骗者的运作方式可以是您最好的防御。