美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手

　　美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是洗钱，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人――利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。

　　根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆・博伊科（Maksim Boiko）使用加密货币洗钱，包括通过名誉扫地的交易所BTC-e洗钱。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

　　1月份在迈阿密机场首次被拘留

　　Boiko看似是洛杉矶居民，他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书，Boiko告诉机场安检人员，他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

　　当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。

　　说唱生涯和可疑的收入来源

　　档案中没有提到的是，博伊科（Boiko）还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手，Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中，美国联邦调查局发现这个地址与洗钱活动有关。

　　据称，Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法，“来自BTC-e的数据显示，Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款，并提取了大约136个比特币。”

　　截至发稿时，Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者，而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

　　社交媒体证据

　　Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示，他在Instagram上的图片：

　　“与合法商业运作的做法不符，也与本文所述的指控相符，即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法洗钱活动。”

　　的确，Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。 该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片，截至发稿时仍可见：

资料来源：Boiko的Instagram

资料来源：Boiko的Instagram

　　Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。

　　尽管宣誓书声称Boiko的洗钱始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片，照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票――这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票：

资料来源：VK.com

　　Boiko计划于4月2日出席拘留听证会。

　　BTC-e在加密货币洗钱中的角色

　　Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e，这是一家加密交易所，于2017年被美国司法部关闭。

　　去年秋天，有报道称，在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

　　本文来源：Cointelegraph中文，不代表和讯网官方观点。