比特币新闻百科一览:美国司法部起诉大纪元时报首席财务官涉嫌洗钱,涉案6700万美元

2024-06-05 09:41 34628 政策

美国司法部(DOJ)已经对全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官比尔·关提起了诉讼,指控他涉及一项使用加密货币洗钱达6700万美元的计划。诉状指控关某参与了一场“跨国洗钱阴谋”,旨在为他自己、该媒体公司以及其附属公司谋取私利。

数百万加密货币洗钱计划

根据美国检察官达米安·威廉姆斯所说,关某涉嫌与他人合谋,通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得了数千万美元,并进行洗钱。起诉书进一步指控,关某作为《大纪元时报》的首席财务官,在2020年至2024年5月期间的大规模洗钱计划中扮演了核心角色

在他的领导下,公司的“在线赚钱”团队利用加密货币购买了数千万美元的犯罪所得,其中包括通过欺诈手段收取的失业保险金。这些洗钱计划的参与者,包括“在线赚钱”团队和其他人员,使用特定但未公开的数字资产平台以折扣价格购买犯罪所得。被盗的个人身份信息随后被用于开设账户,包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户,以便将非法资金转移至与《大纪元时报》相关的媒体实体

犯罪所得随后通过媒体实体持有的各种银行账户、关某的个人银行账户以及加密货币账户进行清洗。

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坐牢几十年?

根据美国司法部的说法,在洗钱活动期间,大纪元时报的内部财务会计显示,其年收入相比上一年增长了惊人的410%,达到约6200万美元。当银行开始询问资金突然增加的情况时,关某涉嫌撒谎,声称这些资金来自捐款。然而,2022年,关某又发了一封信,谎称捐款只占了公司总收入的一小部分。

关某目前居住在新泽西州西考卡斯,他面临串谋洗钱罪和两项银行欺诈罪的指控,前者最高可判处20年监禁,后者每项罪名最高可判处30年监禁。

这次调查涉及多个执法机构的合作。美国劳工部监察长办公室(DOL-OIG)的特工乔纳森·梅隆强调,他们的使命是调查与美国劳工部失业保险计划相关的欺诈指控。

对被告的指控均为指控,法官将在审判后决定量刑

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