比特币新闻百科一览：美国司法部起诉大纪元时报首席财务官涉嫌洗钱，涉案6700万美元

美国司法部（DOJ）已经对全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官比尔·关提起了诉讼，指控他涉及一项使用加密货币洗钱达6700万美元的计划。诉状指控关某参与了一场“跨国洗钱阴谋”，旨在为他自己、该媒体公司以及其附属公司谋取私利。

数百万加密货币洗钱计划

根据美国检察官达米安·威廉姆斯所说，关某涉嫌与他人合谋，通过“欺诈性失业保险福利”和其他非法活动获得了数千万美元，并进行洗钱。起诉书进一步指控，关某作为《大纪元时报》的首席财务官，在2020年至2024年5月期间的大规模洗钱计划中扮演了核心角色。

在他的领导下，公司的“在线赚钱”团队利用加密货币购买了数千万美元的犯罪所得，其中包括通过欺诈手段收取的失业保险金。这些洗钱计划的参与者，包括“在线赚钱”团队和其他人员，使用特定但未公开的数字资产平台以折扣价格购买犯罪所得。被盗的个人身份信息随后被用于开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，以便将非法资金转移至与《大纪元时报》相关的媒体实体。

犯罪所得随后通过媒体实体持有的各种银行账户、关某的个人银行账户以及加密货币账户进行清洗。

坐牢几十年？

根据美国司法部的说法，在洗钱活动期间，大纪元时报的内部财务会计显示，其年收入相比上一年增长了惊人的410%，达到约6200万美元。当银行开始询问资金突然增加的情况时，关某涉嫌撒谎，声称这些资金来自捐款。然而，2022年，关某又发了一封信，谎称捐款只占了公司总收入的一小部分。

关某目前居住在新泽西州西考卡斯，他面临串谋洗钱罪和两项银行欺诈罪的指控，前者最高可判处20年监禁，后者每项罪名最高可判处30年监禁。

这次调查涉及多个执法机构的合作。美国劳工部监察长办公室（DOL-OIG）的特工乔纳森·梅隆强调，他们的使命是调查与美国劳工部失业保险计划相关的欺诈指控。

对被告的指控均为指控，法官将在审判后决定量刑。