中国警方破获利用 Tether 进行地下银行业务的案件

据 CryptoPotato 报道，中国执法部门已捣毁一个重大地下银行业务，该业务使用著名的稳定币 Tether (USDT) 进行总额高达 138 亿元人民币（19 亿美元）的转账。成都市公安局在突击搜查该业务所在地后，逮捕了 193 名与此案有关的人员，并冻结了 1.49 亿元人民币（2060 万美元）。

警方自2021年以来开展的调查显示，地下钱庄业务由一个扎根于中国进出口业务的犯罪团伙主导。该团伙利用USDT经营外汇支付结算业务，为化妆品和毒品走私者以及购买外国资产的当地人提供非法服务。该团伙还与其他公司合作骗取退税。警方发现，USDT被用来规避国家外汇监管，对国家金融安全构成风险。

该团伙的犯罪活动还涉及职务犯罪、走私非法物品以及干扰信用卡管理和骗取出口退税等金融诈骗。成都市公安局龙泉驿区分局于 2022 年 11 月在处理一起涉及地下钱庄资金结算的毒品案件时首次发现了该团伙的犯罪活动。

2023 年 6 月，公安部组建专案组，突袭了上海、长沙、南京、深圳、福州和金华等六个城市，搜寻地下银行。突袭行动逮捕了 25 名嫌疑人，并没收了包括银行卡和 U 盾在内的大量支付工具。2023 年 8 月又进行了一次突袭，在 26 个省逮捕了 168 人。在这些事件之后，公安部在全国范围内发起了打击地下银行犯罪的行动。

本周早些时候，吉林省磐石市警方破获了另一起涉及 21.4 亿元人民币（2.96 亿美元）加密货币地下钱庄，并逮捕了 6 人，其中包括在韩国被通缉的犯罪嫌疑人。