加密货币存款存入中国毒品前体制造商地址翻倍

据 CryptoPotato 报道，区块链情报公司 TRM Labs 报告称，与中国毒品前体制造商相关的地址的加密货币存款大幅增加。2024 年前四个月与 2023 年同期相比增长了两倍多。2023 年，这些网络收到了超过 2600 万美元的加密货币，在研究的 120 多家制造商中，97% 提供数字货币支付选项。

2022 年至 2023 年，存入与这些制造商相关的钱包的加密货币总量增长了 600% 以上。比特币仍然是这些交易中使用的主要加密货币，约占总支付量的 60%。TRON 区块链的交易量约为 30%，而以太坊的交易量约为 6%。该报告还强调，11 家制造商占所有以加密货币计价的毒品前体销售额的 70% 以上。这些制造商从非托管钱包、加密货币交易所和支付服务中获得资金，他们的钱包最常托管在交易所。

除了加密货币，中国制造商还通过 PayPal、MoneyGram、Western Union 和传统银行转账等平台接受法定货币。报告显示，中国毒品前体制造商主要针对加拿大、荷兰、澳大利亚、德国和美国等国家。广告也针对俄罗斯和邻国，尤其是甲氧麻黄酮前体。

美国国会委员会最近报告称，美国芬太尼危机的根源在于中国，全球非法芬太尼贸易中使用的 97% 以上的前体都在中国制造。报告称，中国为非法芬太尼前体的生产提供补贴，这在很大程度上加剧了美国的阿片类药物危机。委员会发现，中国向生产芬太尼类似物和其他合成麻醉品的公司提供增值税退税，前提是这些产品在中国境外销售。区块链情报公司 Elliptic 在 2023 年 9 月发布的另一份报告也发现了一个由 100 家个人供应商组成的网络，这些供应商为非法芬太尼贸易提供便利。Elliptic 指出，这些供应商使用加密货币（尤其是比特币、以太坊、波场币和门罗币）进行交易，并促进资金从买家转移到供应商。