新加坡银行因重大洗钱丑闻而加强审查

根据Odaily报道，花旗集团、星展集团和其他卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行正在加强对高净值客户和潜在客户的审查，以防止非法资金涌入。一些机构的私人银行家也正在接受额外的培训，以帮助他们发现犯罪分子隐藏其背景和资金来源的策略。这些自愿措施表明，这些机构正在试图填补其客户筛选流程中的空白。

新加坡金融管理局（MAS）近期完成了部分涉案银行的现场检查。业内人士表示，审查后，透过存款帐户、贷款和其他金融服务与犯罪分子进行最多交易的银行预计将面临金融监管机构的罚款和其他惩罚措施。金管局发言人表示，该机构将评估金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制。如果他们未能满足要求，将像过去的情况一样采取行动，并且监管工作正在进行中。

2023年8月洗钱案曝光后，新加坡政府成立了部际委员会，审查其反洗钱体系，并加强对金融机构、房地产中介、贵金属交易商等行业的防御。去年8月，新加坡破获近年来最大的洗钱案，并逮捕了新宝投资创办人苏宝林等9人。案件中被捕的10名外国人涉嫌伪造文件和洗钱，涉案资产总价值估计约10亿新元。初步判断，这10人均来自中国福建省。