今年以来数字货币在比特币的带动下连续下挫，部分数字货币已经归零，这其中不乏一些虚假币和空气币。而一些数字货币骗局的主犯们，也在潮水褪去之后，被警方逮捕归案。

　　据美国最新消息，区块链创业公司AriseBank的首席实践官（CEO）因涉嫌诈骗投资者400万美元，将面对120年囚禁。

　　AriseBank前首席实践官贾里德•莱斯(Jared Rice)通过数字货币募集资金400万美元，可是他没有将这笔钱用来为客户服务，而是把这些钱用在了酒店、食品、服装、家庭律师，甚至是诉讼监护人上。

　　据了解，AriseBank是一家创业公司，他们的网站目前还未正式上线运营。AriseBank自称是“环球第一个分散的银行平台。该公司正在收购KFMC银行控股公司和TPMG，这两家公司在银行数据库中都无法找到资料，可能是AriseBank虚构出来的。

　　类似于Arisebank这种骗局在国内较为普遍，项目方将用户的真金白银拿到手后却不做实事，反而去满足自身的物质需求，用户无法提现后，宣称黑客攻击，系统故障等，最终项目方跑路失联。除此之外，利用数字货币做传销也是较为常见的骗局，下面是三种传销的行骗方式。

　　一是假借虚拟货币这一新生事物进行传销。这是一种新型金融传销，一般群众不了解，容易上当受骗。

　　二是通过微信公众号宣传，扫描二维码即可加入。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式。上下级之间只通过微信群交流，线下不见面，更增加了传销的隐蔽性。

　　三是把总部设在境外，组织者躲在境外发号施令。资金转移境外，抓捕难，追赃难，斩草除根难。

　　当前网上宣传的虚拟数字货币有一两百种，真假难辨。有利用虚拟数字货币非法集资的，有利用虚拟数字货币进行传销的，投资者应谨慎对待。　

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